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A Receita Federal do Brasil (RFB) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, nesta terça-feira (11), a Operação Societas Ficta em Andradas, no sul de Minas. As equipes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em empresas e uma residência, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba.
A investigação começou após a RFB identificar indícios de fraude fiscal envolvendo empresas suspeitas de ocultar operações comerciais de café entre 2018 e 2020. Segundo os agentes, os investigados criaram empresas fictícias para dissimular o faturamento real e emitir notas fiscais fraudulentas.
As equipes seguem analisando documentos apreendidos para identificar outros envolvidos.
Movimentação financeira milionária
Os primeiros levantamentos apontam que as empresas movimentaram mais de R$ 21 milhões em lançamentos a crédito no período analisado. Além disso, os responsáveis estão sob investigação por sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Societas Ficta
A operação recebeu o nome “Societas Ficta”, que em latim significa “Sociedade Fictícia”. A escolha faz referência às empresas “noteiras”, criadas apenas para emitir notas fiscais falsas e dar aparência legal a transações fraudulentas.